第(1/3)页 市局经济犯罪侦查支队的办公室里,气氛凝重得能拧出水来。已经是凌晨两点,但整个专案组没有一个人离开。白板上画满了复杂的资金流向图,红色记号笔在“僵尸账户”四个字上画了一个醒目的圆圈,旁边密密麻麻地标注着各种箭头和问号。 “账户持有人叫***,六十三岁,三年前因脑梗去世。”经侦支队的老王推了推眼镜,将一叠资料放在桌上,“这个账户在他去世后一直处于休眠状态,直到上周四,突然有一笔来自开曼群岛的汇款,金额为五十万美元。” 苏小沐皱眉问道:“去世三年的人,账户怎么会突然被激活?银行没有进行账户清理吗?” “问题就在这里。”老王敲了敲电脑屏幕,“银行系统显示,账户在上周三进行了身份信息更新,有人用***的身份证办理了数字证书。但当我们联系家属时,发现***的身份证在他去世后一直锁在家中的抽屉里,从未丢失。银行内部可能存在他们的眼线。” 陆辰若有所思地点头:“也就是说,有人伪造了身份证件,或者更可怕的可能是,银行内部有他们的人。这笔钱是什么时候汇入的?” “上周四下午三点十五分,正好是我们拿到U盘后的第二天。”老王调出银行流水记录,“而且这笔钱汇入后,在账户里只停留了不到半小时,就通过复杂的跨境交易被转移到了十几个不同的虚拟货币账户。” 技术科的小陈插话道:“我追踪了这些虚拟货币账户的流向,它们经过多次分割和重组,最终汇入了一个位于瑞士的匿名账户。这是典型的洗钱手法,利用虚拟货币交易掩盖资金真实来源。” “典型的洗钱手法。”老王指着资金流向图,“这笔钱就是个诱饵,如果我们把精力都花在追踪这个僵尸账户上,就正中了他们的下怀。他们这是在试探我们的调查进度和能力。” 陆辰站起身,在白板上画了一个大圈:“这说明我们的调查方向是对的。对方已经坐不住了,开始用这种手段来干扰我们的视线。但我们不能上当,必须继续沿着U盘里的线索深挖下去。” 会议持续到凌晨三点,最终决定兵分两路:一路继续追查僵尸账户背后的操作链条,另一路则集中精力分析U盘中提到的其他潜在目标企业。 深夜十一点,陆辰独自一人留在办公室。电脑屏幕上,加密聊天软件的界面依然灰暗。“亚当·斯密的手”已经失联超过四十八小时,这种反常的沉默让陆辰感到不安。 就在陆辰准备关闭电脑时,聊天窗口突然弹出一条新消息: “我可能被盯上了,长话短说。最近发现我的电子设备有异常登录痕迹,住所附近也有可疑人员出现。” 陆辰精神一振,迅速回复:“你安全吗?需要什么帮助?我们可以提供保护。” “暂时安全,但需要更换据点。你给我的数据我分析过了,这比我们想象的还要严重。对方不是普通的犯罪团伙,而是一个高度专业化的洗钱网络。” 几分钟后,一份加密文件传输完成。陆辰迅速将其解密,里面是一份详细的分析报告。 “根据你提供的碎片化数据,我重建了他们的操作模式。”亚当继续发来消息,“这不是普通的商业欺诈,而是一条完整的‘洗钱流水线’,专门利用中小企业进行资金清洗。” 报告显示,这个犯罪网络的操作分为四个精密设计的阶段:首先,通过黑客手段获取目标公司的内部财务数据,寻找可供利用的弱点;其次,在暗网上散播谣言,配合做空机构打压股价,制造企业危机;然后,通过壳公司以远低于实际价值的价格收购目标公司;最后,利用目标公司的合法业务为掩护,进行虚假交易将黑钱洗白。 “最可怕的是,他们似乎有一个潜在目标名单。”亚当又发来一份文件,“我分析了近三年本市中小企业的异常股价波动和收购案例,发现了七个具有相似特征的企业。这些企业都符合他们的‘猎物’标准。” 陆辰打开文件,里面列出了七家本地企业,包括“晨曦生物科技有限公司”、“先锋新能源”、“智造未来”等。这些企业都是所在领域的隐形冠军,拥有自主知识产权和稳定的客户群,但规模都不大,市值在十亿到三十亿之间。 “这些企业有几个共同点:都是轻资产、高估值的技术型企业;创始人都是技术背景,缺乏资本运作经验;股权结构相对简单,创始人团队控股比例高。”亚当分析道,“这些都是容易被操控的理想目标。” 就在这时,聊天窗口突然闪烁起来:“不好,我可能被发现了。门外有动静,如果明天这个时候我没有上线,就表示出事了。数据备份在老地方...记住,他们的操作有明显的‘洗码’特征,资金会在多个账户间快速转移...” 第(1/3)页